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金螳螂: 半年报董事会决议公告内容摘要

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2025-08-24 21:01:42

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（原标题：半年报董事会决议公告）

证券代码：002081 证券简称：金螳螂公告编号：2025-039 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会第一次会议于2025年8月21日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长张新宏主持。会议审议通过三项议案：一是《公司2025年半年度报告及其摘要》，具体内容见巨潮资讯网；二是《关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，同意计提资产减值准备13485.16万元、核销资产1236.98万元，该议案已获董事会审计委员会通过，独立董事发布同意审核意见；三是《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》，修订了信息披露管理制度等5项制度，制定了董事离职管理制度，各制度均获全票通过，相关制度刊登于巨潮资讯网。会议合法有效，备查文件包括董事会决议、董事会审计委员会审议意见及独立董事审核意见。特此公告。苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会2025年8月25日。

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