斯菱股份: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第四届董事会第十次会议于2025年8月22日召开，会议由董事长姜岭主持，应出席董事5人，实际出席5人。会议审议通过了多项议案。

审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，报告内容真实、准确、完整反映公司2025年半年度经营情况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》，公司按规定使用募集资金，无违规情形。

审议通过《关于变更公司注册资本、不再设置监事会并修订<公司章程>的议案》，公司总股本增至159,500,000股，注册资本增至159,500,000元，拟不再设置监事会，由董事会下设审计委员会行使监事会职权。

审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，对“年产629万套高端汽车轴承智能化建设项目”和“斯菱股份技术研发中心升级项目”达到预定可使用状态时间进行调整。

审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

审议通过《关于制定、修订公司治理相关制度的议案》，涉及多个公司治理制度的制定和修订。

审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年9月10日召开临时股东大会。