（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）
证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-049
合肥汇通控股股份有限公司将于2025年9月8日14点30分召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月8日9:15-15:00。会议审议议案包括关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案，以及修订公司相关制度的议案，涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易决策制度等十项子议案。各议案已披露于2025年8月23日的上海证券交易所网站及公司指定披露媒体。特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案为议案1。股权登记日为2025年9月1日，登记时间为2025年9月5日9:00-17:00。自然人股东需出示身份证和股票账户卡，法人股东需出示法定代表人身份证明书、法人营业执照副本复印件等文件。会议联系方式：电话0551-63845636，邮箱IR@conver.com.cn。
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