山推股份: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

山推工程机械股份有限公司第十一届董事会第十八次会议于2025年8月22日召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了以下议案：一、审议通过《公司2025年半年度报告》及其《摘要》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。二、审议通过《公司2025年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，需提交2025年第四次临时股东会审议。三、审议通过《关于山东重工集团财务有限公司2025年上半年风险评估报告的议案》，关联董事王翠萍、曲洪坤回避表决，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。四、逐项审议通过《关于增加2025年度部分日常关联交易额度的议案》，其中与潍柴控股集团有限公司及其关联方的关联交易关联董事王翠萍、肖奇胜回避表决，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票；与中国重型汽车集团有限公司及其关联方的关联交易表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票；与山重融资租赁有限公司的关联交易表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案需提交2025年第四次临时股东会审议。五、审议通过《公司2025年中期利润分配预案》，以公司总股本1,500,142,612股扣除回购专用证券账户持有的公司5,541,050股股份后的1,494,601,562股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.35元（含税），预计派发现金52,311,054.67元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入以后年度分配，无需提交股东会审议。六、审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。