（原标题：半年报董事会决议公告）
航天工业发展股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于2025年8月22日召开，会议通知于8月12日发出。会议应到董事9名，实到董事9名，董事长胡庆荣主持，董事会秘书列席。会议审议通过以下事项：
一、审议通过《公司2025年半年度报告》和《公司2025年半年度报告摘要》，具体内容详见巨潮资讯网。
二、审议通过《公司董事会关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018年募集资金)》，具体内容详见巨潮资讯网。
三、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告（2025年半年度）》，具体内容详见巨潮资讯网。
四、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，具体为：战略委员会主任委员胡庆荣，成员孙逊、王强等；审计委员会主任委员张梅，成员胡庆荣、王强等；提名委员会主任委员叶树理，成员孙逊、王清理等；薪酬与考核委员会主任委员徐连春，成员王强、杨新等。以上委员会成员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
备查文件包括第十届董事会第二十三次会议决议和董事会审计委员会2025年第六次会议决议。
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