火炬电子: 火炬电子第六届董事会第二十四次会议决议的公告内容摘要

（原标题：火炬电子第六届董事会第二十四次会议决议的公告）

福建火炬电子科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2025年8月21日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过以下议案：

1、审议《公司2025年半年度报告及摘要》，审议结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，审议结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议《公司2025年半年度利润分配预案》，以474,418,753股为基数，每10股派发现金红利1.60元（含税），合计拟派发现金红利75,907,000.48元（含税）。审议结果为7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议《关于全资子公司向关联人租赁厂房暨关联交易的议案》，关联董事蔡劲军先生、吴俊苗先生回避表决，审议结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议《关于新增2025年度担保额度的议案》，审议结果为7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议《关于计提资产减值准备的议案》，审议结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，审议结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。