（原标题：海泰新光关于召开2025年第二次临时股东会的通知）
证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-049 青岛海泰新光科技股份有限公司将于2025年9月17日10点召开2025年第二次临时股东会，地点为青岛市崂山区科苑纬四路100号公司会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月17日9:15-15:00。会议审议议案包括：取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记；修订公司部分治理制度，如股东会议事规则、董事会议事规则等；投保董事和高级管理人员责任保险。议案详情已于2025年8月23日在上海证券交易所网站及相关报纸披露。股权登记日为2025年9月12日。股东或代理人需携带有效证件及持股证明等材料，在规定时间内到指定地点办理登记手续。会议联系方式：青岛市崂山区科苑纬四路100号，联系电话0532-88706015，联系人薛欢。特此公告。青岛海泰新光科技股份有限公司董事会2025年8月23日。
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