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海泰新光: 海泰新光关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告内容摘要

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2025-08-23 05:51:24

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（原标题：海泰新光关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告）

青岛海泰新光科技股份有限公司于2025年8月22日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的议案及修订、制定部分治理制度的议案。公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止。公司章程修订内容包括：“股东大会”表述改为“股东会”，取消监事会设置，调整相关条款表述。此外，公司修订和制定了多项治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，部分制度需提交股东会审议。修订后的制度全文已于8月23日在上海证券交易所网站披露。特此公告。青岛海泰新光科技股份有限公司董事会2025年8月23日。

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