海泰新光: 海泰新光第四届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：海泰新光第四届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-044

青岛海泰新光科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年8月22日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，董事会认为报告编制符合法律法规，未发现违反保密规定行为，报告真实反映公司财务状况和经营成果。

2. 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，确认募集资金存放与使用符合相关规定，不存在违规使用情形。

3. 审议通过《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，该议案需提交股东会审议。

4. 审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，涉及多项公司治理制度的修订和制定，部分制度需提交股东会审议。

5. 审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度行动方案的议案》。

6. 审议通过《关于投保董事和高级管理人员责任保险的议案》，拟投保责任限额5000万元，保险费总额不超过35万元，保险期限1年，该议案需提交股东会审议。

7. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，拟于2025年9月17日召开股东会审议相关事宜。