安宁股份: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-060 四川安宁铁钛股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告 特别提示：本次股东大会不存在否决议案的情形，不涉及变更前次股东大会决议的情形，对中小投资者的表决单独计票。

会议召开情况：会议届次为2025年第二次临时股东大会，现场会议时间为2025年8月22日15:00，网络投票时间为同日9:15—15:00。会议地点为四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼会议室，会议由公司董事会召集，董事长罗阳勇主持。

出席情况：共有257名股东及股东代理人参与，代表有表决权股份311,123,986股，占公司有表决权股份总数的66.0454%。其中，现场投票股东3人，代表股份306,000,600股；网络投票股东254人，代表股份5,123,386股。

审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，表决情况为：同意309,359,902股，反对1,715,384股，弃权48,700股。中小股东表决情况为：同意3,359,902股，反对1,715,384股，弃权48,700股。

北京中银（成都）律师事务所黄红娟、方磊律师见证了会议并出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序、表决程序和表决结果均合法有效。