（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）
湖南九典制药股份有限公司将于2025年9月9日14:45召开2025年第一次临时股东会，会议地点为公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号）。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月9日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月29日。有权出席的股东包括当日登记在册的全体股东及其代理人、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师等。
会议审议事项包括两项议案：一是《关于改变募集资金用途的议案》，二是《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，其中第二项议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。议案已获公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议审议通过。
股东可通过现场或网络方式进行投票，网络投票具体操作详见附件。法人股东和个人股东需按规定方式办理登记手续，异地股东可通过信函方式登记。联系人曾蕾、甘荣，联系电话0731-82831002，邮箱jdir@hnjiudian.com。会议会期半天，出席人员交通、食宿费用自理。
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