（原标题：监事会决议公告）
证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-028
兆讯传媒广告股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2025年8月21日以现场及通讯表决的方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，由监事会主席陈洪雷主持，董事会秘书列席。
会议审议通过了三项议案：
审议通过《2025年半年度报告及摘要》，监事会认为报告程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，监事会认为报告如实反映了公司募集资金的存放与使用情况，符合法律法规及深圳证券交易所的有关规定。
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。监事会一致同意修订《公司章程》，该议案尚需提交股东会审议。
特此公告。兆讯传媒广告股份有限公司监事会 二〇二五年八月二十三日
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