汇嘉时代: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代公告编号：2025-033 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议无否决议案。

会议召开时间：2025年8月22日；地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室。出席股东和代理人人数3人，持有表决权的股份总数266,574,198股，占公司有表决权股份总数的比例为57.2862%。大会由公司董事会召集，董事长潘丁睿先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。在任董事8人出席7人，监事3人全部出席，董事会秘书张佩女士出席，部分高级管理人员列席。

会议审议通过了关于修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事管理办法》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理办法》和《募集资金管理办法》的议案，所有议案均获全票通过。议案1为特别决议议案，获得出席股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

北京国枫律师事务所张云栋、曹一然律师见证了本次股东大会，认为会议的通知和召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果均合法有效。特此公告。新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会 2025年8月23日。