（原标题：冠豪高新第九届董事会第七次会议决议公告）
广东冠豪高新技术股份有限公司第九届董事会第七次会议于2025年8月22日召开，会议应参加董事8人，实际参加8人。会议审议通过了以下议案：一是关于2025年半年度报告（全文及摘要）的议案，董事会认为报告内容和格式符合各项规定，真实反映公司财务状况和经营成果。二是关于取消监事会暨修订《公司章程》、配套议事规则以及变更工商登记事宜的议案，为贯彻《公司法》精神，落实国企改革要求，公司拟取消监事会、增加“总工程师”职位并对章程进行修订，该议案尚需提交股东大会审议。三是关于“提质增效重回报”行动方案2025年半年度评估报告的议案，董事会认可行动方案取得的阶段性进展。四是关于诚通财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告的议案，关联董事回避表决，董事会认为诚通财务风险管理不存在重大缺陷。五是关于召开2025年第三次临时股东大会的议案，定于2025年9月9日召开。相关信息已在上海证券交易所网站及指定报刊披露。
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