（原标题：重庆千里科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告）
证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-062
重庆千里科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2025年8月22日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事龙珍珠女士书面授权委托董事徐鸿鹄先生代为出席会议并表决。会议由董事长印奇先生召集并主持，部分高级管理人员列席。
会议审议并通过了以下议案：一是《关于计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的议案》，同意公司2025年度半年度对各项资产计提减值准备及确认公允价值变动损失合计19,171.90万元。二是《关于2025年半年度报告及摘要的议案》，同意公司《2025年半年度报告》及其摘要。三是《关于董事会战略委员会更名并修订实施细则的议案》，同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，并对实施细则进行修订。四是《关于制定、修订部分治理制度的议案》，同意对公司多项治理制度进行修订并制定新制度，其中《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东会审议。
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