（原标题：杭州士兰微电子股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2025-044
杭州士兰微电子股份有限公司第九届董事会第二次会议于2025年8月21日在浙江省杭州市黄姑山路4号公司三楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知和材料已于2025年8月11日通过电子邮件等方式发送给全体董事和高级管理人员，并电话确认。会议应到董事15人，实到15人，公司高级管理人员列席。会议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议并通过了以下决议：
1、同意《2025年半年度报告及其摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该议案由公司董事会审计委员会审议通过并提交，表决结果为15票同意，0票反对，0票弃权。
2、同意《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2025-045。表决结果为15票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。杭州士兰微电子股份有限公司董事会2025年8月23日。
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