标准股份: 标准股份独立董事专门会议工作制度 (2025年8月修订)内容摘要_股票频道

（原标题：标准股份独立董事专门会议工作制度 (2025年8月修订)）

西安标准工业股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作制度》（2025年8月修订），旨在规范独立董事履职行为。该制度适用于全体独立董事及相关人员和部门。公司应定期或不定期召开仅由独立董事参加的专门会议，负责研究讨论、监督制衡并提出专业咨询建议。会议原则上现场召开，也可采用视频、电话等方式。会议召集人由过半数独立董事推举产生，提前至少三日书面通知全体独立董事。独立董事应亲自出席，如不能出席应书面委托其他独立董事代为出席。特别职权包括独立聘请中介机构、提请召开临时股东会等，需经全体独立董事过半数同意。涉及关联交易、承诺变更等事项也需经专门会议审议。会议决议须经全体独立董事过半数同意，保存期限不少于十年。独立董事对重大事项发表的意见应明确、清楚，并负有保密义务。公司应承担相关费用并提供支持。该制度自董事会决议通过之日起生效。