（原标题：杭州钢铁股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的公告）
杭州钢铁股份有限公司于2025年8月21日召开第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十八次会议，审议通过了关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《杭州钢铁股份有限公司监事会议事规则》相应废止。修订后的《公司章程》及相关议事规则全文详见上海证券交易所网站。
修订主要内容包括：取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；调整法定代表人相关规定；增加控股股东、实际控制人相关规定；完善股东大会、董事会、董事、高级管理人员的职权和义务；调整利润分配政策，明确现金分红条件和比例；增加内部审计制度和内部控制评价相关内容；调整公司合并、分立、减资、解散等条款；更新通知和公告方式；增加释义条款。
本次修订尚需提交公司股东大会审议。特此公告。杭州钢铁股份有限公司董事会2025年8月23日。
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