陇神戎发: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

甘肃陇神戎发药业股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年8月22日召开，会议由董事长康永红主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2025年半年度报告》全文及其摘要，认为报告内容真实、准确、完整。

2. 审议通过《2025年半年度利润分配预案》，拟以总股本303,345,000股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派发6,066,900.00元。

3. 审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》，同意调整部分日常关联交易金额并新增部分预计，关联董事付瑞、许晓波回避表决。

4. 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

5. 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》，并更名。

6. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

7. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

8. 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

9. 审议通过《关于对外捐赠的议案》，同意向兰州市榆中县受灾地区捐赠100万元。

10. 审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，定于2025年9月9日召开。