火炬电子: 火炬电子关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：火炬电子关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-058

福建火炬电子科技股份有限公司将于2025年9月8日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月8日9:15-15:00。

会议审议议案包括：公司2025年半年度利润分配预案和关于新增2025年度担保额度的议案。上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过，详见2025年8月23日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站。

股权登记日为2025年9月2日，登记时间为2025年9月5日8:30-11:30、14:00-16:30，登记地点为福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号董事会办公室。股东可通过传真或信函方式登记。

会议联系方式：通信地址为福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号火炬电子董事会办公室，邮编362000，电话及传真均为0595-22353679。出席者食宿及交通费自理。