（原标题：天津港股份有限公司十一届一次董事会决议公告）
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2025-020
天津港股份有限公司十一届一次董事会于2025年8月21日召开，会议通知于2025年8月11日发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，独立董事侯欣一、曹强先生以视频方式参会。会议由董事长刘庆顺先生主持，会议合法有效。
会议审议通过以下议案：1. 《天津港股份有限公司2025年半年度报告》，2. 《天津港股份有限公司2025年半年度报告摘要》，3. 《天津港股份有限公司2025年半年度总裁工作报告》，4. 《天津港股份有限公司对天津港财务有限公司的风险持续评估报告》，5. 《天津港股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》，6. 《天津港股份有限公司关于修订<董事会审计委员会实施细则>等十二项制度的议案》。其中，《独立董事制度》《股东会网络投票制度》两项制度尚需提交股东会审议。所有议案均获得9票同意，无反对或弃权票。具体内容详见公司于2025年8月23日披露的相关公告。
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