（原标题：凤凰股份第九届董事会第八次会议决议公告）
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 公告编号：2025-017 江苏凤凰置业投资股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告。会议于2025年8月21日召开，应到董事7人，实到7人，由董事长王译萱先生主持。会议审议通过了《2025年半年度报告》及摘要，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了《关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告》，关联董事回避表决，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程及相关议事规则的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，包括多项制度修订，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了《关于变更公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任王卿女士为公司副总经理、财务总监，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会2025年8月23日。
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