博雅生物: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-055 华润博雅生物制药集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2025年8月21日召开，应参加表决董事7人，实参加表决董事7人。会议审议通过了以下议案：1、《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》，认为报告真实、准确、完整。2、《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，以504,248,738股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）。该议案需提交股东大会审议。3、《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，认为不存在违规情形。4、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。5、《关于进一步优化公司组织架构的议案》。6、《关于增补非独立董事的议案》，选举林鹏、王毅飞为非独立董事。7、《关于增补第八届董事会各专门委员会委员的议案》，增补林鹏、王毅飞为战略与ESG委员会委员，王毅飞为审计委员会委员。8、《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任潘宇轩担任董事会秘书。9、《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，拟于2025年9月12日召开临时股东大会。