（原标题：杭州当虹科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告）
证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-022 杭州当虹科技股份有限公司第三届董事会第十次会议于2025年8月21日召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过了以下议案：一是审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，董事会认为报告编制和审议程序符合相关规定，内容真实、准确、完整。二是审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，公司决定取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，该议案需提交股东大会审议。三是审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，涉及多项制度修订和制定，其中1至11项制度需提交股东大会审议。四是审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》，报告客观公允反映了行动方案的落实情况。五是审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年9月8日召开临时股东大会。特此公告。杭州当虹科技股份有限公司董事会2025年8月23日。
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