航天南湖: 第四届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第十二次会议决议公告）

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-020 航天南湖电子信息技术股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

监事会会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年8月19日送达各位监事。会议由监事会主席王东梅女士主持，应出席监事5人，实际出席5人。会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案：一是《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，监事会认为报告程序符合法律、行政法规及中国证监会规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二是《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，监事会认为募集资金存放与使用符合相关规定。三是《关于航天科工财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告的议案》，监事会认为财务公司经营业绩良好且稳步发展，未发现风险管理存在重大缺陷。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。特此公告。航天南湖电子信息技术股份有限公司监事会2025年8月23日。