（原标题：董事会决议公告）
证券代码：300499证券简称：高澜股份公告编号：2025-030。广州高澜节能技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告。会议由董事长李琦先生召集，通知于2025年8月8日发出，于2025年8月21日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事6名，实际出席董事6名，由董事长李琦先生主持，公司高管列席。会议审议并通过三项议案：一是《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》，认为报告真实反映公司财务状况和经营成果，内容真实、准确、完整；二是《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》，根据相关法律法规及规范性文件最新规定，结合公司实际情况，同意修订该制度；三是《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，同样根据相关法律法规及规范性文件最新规定，结合公司实际情况，同意修订该制度。所有议案均获全票通过。备查文件包括第五届董事会第七次会议决议、第五届董事会审计委员会第十次会议决议及其他深交所要求文件。特此公告。广州高澜节能技术股份有限公司董事会2025年8月23日。
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