（原标题：荣昌生物第二届董事会第二十八次会议决议公告）
证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2025-039 港股代码：09995 港股简称：榮昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2025年8月22日召开，会议由董事长王威东主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：1. 截至2025年6月30日止六个月之未经审核综合财务报表；2. 不建议宣派截至2025年6月30日止六个月的中期股息；3. 审议通过2025年半年度报告及其摘要；4. 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；5. 2025年半年度风险管理及内部监控系统的议案；6. 公司遵守《企业管治守则》及相关规则的情况；7. 2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告；8. 变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记；9. 检讨公司2025年环境、社会及管治（ESG）目标进展。所有议案均获全票通过。特此公告。荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会2025年8月23日。
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