聚辰股份: 聚辰股份第三届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：聚辰股份第三届董事会第六次会议决议公告）

聚辰半导体股份有限公司第三届董事会第六次会议于2025年8月22日召开，应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长陈作涛主持，相关人员列席。会议审议并通过以下议案：

1. 《聚辰股份2025年半年度报告》，内容真实、准确、完整，财务报表公允反映公司2025年6月30日的财务状况及2025年1-6月的经营成果和现金流量。

2. 《聚辰股份2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，符合相关规定，在所有重大方面如实反映募集资金存放与使用情况。

3. 《关于聚辰股份2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》，评估了行动方案的实施情况及效果。

4. 《关于调整2021年、2022年、2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，因2024年年度利润分配方案实施完毕，调整各年度限制性股票授予价格。

5. 《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，作废1名离职激励对象已获授但未归属的1,300股限制性股票。

6. 审议通过多个限制性股票激励计划归属期符合归属条件的议案，分别为2021年首次授予部分第四个归属期、2021年预留授予部分第一批次第四个归属期、2022年预留授予部分第三个归属期、2023年预留授予部分第二批次第一个归属期，涉及多名激励对象及相应归属股份数量。

特此公告。聚辰半导体股份有限公司董事会2025年8月23日。