（原标题：新国脉数字文化股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告）
新国脉数字文化股份有限公司于2025年8月22日召开了第十一届董事会第十五次会议，会议应到董事9名，实际出席9名，由董事长张伟主持。会议审议并通过了两项议案。
第一项议案为《公司2025年半年度报告》及摘要，审计委员会认为报告中披露的财务信息客观、真实、公允反映了公司2025年半年度的经营情况，信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
第二项议案为《中国电信集团财务有限公司关联交易2025年半年度风险评估报告》，独立董事认为中国电信集团财务有限公司持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，业务受国家金融监督管理总局严格监管，未发现风险管理存在重大缺陷。公司在中国电信集团财务有限公司的存款安全性和流动性良好，风险可控，存款利率定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联董事陈文俊、赵昱锋、李原回避表决，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。
新国脉数字文化股份有限公司董事会保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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