（原标题：恒力石化第十届董事会第一次会议决议公告）
恒力石化股份有限公司第十届董事会第一次会议于2025年8月21日召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，由董事长范红卫女士主持。会议审议通过了以下议案：选举范红卫女士为公司董事长，任期与第十届董事会一致；选举各专门委员会成员；聘任李晓明先生为公司总经理，李峰先生为公司董事会秘书，刘雪芬女士为公司副总经理兼财务总监，同时聘任其他多位副总经理；聘任王珊女士、汪春杉女士为公司证券事务代表，任期均为三年。会议还审议通过了修订公司部分治理制度，包括总经理工作细则、董事会秘书工作制度等16项修订及1项新建制度。审议通过了《2025年半年度报告》全文及摘要，并拟定2025年半年度利润分配方案，向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税），合计拟派发现金红利563,127,982.88元（含税）。此外，会议还审议并通过了2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2025年度行动方案，以及关于召开2025年第三次临时股东会的议案。
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