金徽酒: 金徽酒股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：金徽酒股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2025-032

金徽酒股份有限公司将于2025年9月10日14点00分召开2025年第一次临时股东大会，地点为甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月10日的交易时间段。

会议审议一项议案：关于审议取消监事会并修订《金徽酒股份有限公司章程》及制定、修订相关制度的议案。该议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，详情参见2025年8月23日在上海证券交易所网站及相关报纸发布的公告。

股权登记日为2025年9月3日，登记在册的股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人参加会议和表决。持有多个股东账户的股东可以通过任一账户投票，但以第一次投票结果为准。参会股东需携带身份证、上海股票账户卡等相关证件，法人股东还需提供营业执照和持股凭证等资料。会议登记可通过现场、信函、邮件或传真方式进行。

联系方式：地址为甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司证券法务部，联系电话0939-7551826，邮箱jhj@jinhuijiu.com。