（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）
证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-061 广东粤海饲料集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告。会议于2025年8月21日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7名，实到董事7名，董事长郑石轩主持，全体监事及部分高级管理人员列席。会议符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
会议审议通过两项议案。一是《关于修订<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，将预留标的股票数量从不超过106.00万股（占总数量不超过10%）调整为不超过318.00万股（占总数量不超过30%），旨在更好地留住和激励上下游产业链及产业协同业务扩展项目的优秀技术及核心管理人才，无需提交股东大会审议。二是《关于修订<2025年员工持股计划管理办法>的议案》，同步修订管理办法，增加首次授予和预留股票的具体数量和占比，同样无需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网。
备查文件包括公司第四届董事会第四次会议决议及薪酬与考核委员会第二次会议决议。广东粤海饲料集团股份有限公司董事会2025年8月22日。
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