（原标题：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明）
江西艾芬达暖通科技股份有限公司依据相关法律法规制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》等制度，建立了完善的法人治理结构，包括股东大会、董事会、监事会和高级管理人员，并设立多个专门委员会。
报告期内，公司共召开了15次股东大会，严格遵守《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，确保召集、召开程序、出席情况、表决方式及决议内容合法合规。董事会由7名董事组成，含3名独立董事，共召开21次会议，所有会议均符合相关规定。监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事，共召开13次会议，程序合法合规。
公司制定了《独立董事工作制度》，独立董事占董事会总人数的三分之一以上，勤勉尽责，积极参与公司治理和风险管理。董事会秘书制度健全，现任董事会秘书依法履行职责，确保董事会和股东大会依法召开和行使职权。
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