中国天楹: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要_股票频道

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

中国天楹股份有限公司第九届董事会第十二次会议审议通过了关于召开2025年第二次临时股东会的议案。会议将于2025年9月9日下午14:30在江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室召开，网络投票时间为同日9:15至15:00。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年9月2日。出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议将审议三项议案：关于修订《公司章程》的议案、关于制定和修订部分公司治理制度的议案（包括《股东会议事规则》等8项子议案）、关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案。前两项议案需特别决议通过，即需经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。会议登记时间为2025年9月8日，登记方式包括现场、信函或传真。公司提供了详细的网络投票操作流程，股东可通过深交所系统或互联网投票系统参与投票。