亿纬锂能: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

惠州亿纬锂能股份有限公司第六届董事会第五十六次会议于2025年8月21日召开，会议审议通过了多项议案。会议审议通过了《公司2025年半年度报告》全文及其摘要，认为报告真实、准确、完整地反映了公司实际情况。审议通过了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》及公司对外担保的议案，确认不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。审议通过了《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，确认募集资金存放和使用合规。审议通过了2025年中期分红方案，以现有总股本为基础，每10股派发现金股利2.45元，合计派发现金股利499,518,037.10元。审议通过了关联交易议案，涉及车辆租赁、房屋租赁、调整部分关联交易及日常关联交易。审议通过了部分募投项目变更建设内容及投资总额的议案，同意变更“23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目”。审议通过了对子公司提供担保的议案，为多个子公司提供连带责任担保。审议通过了继续开展应收账款无追索权保理业务的议案，累计发生额不超过10亿元。审议通过了转让参股公司股权的议案，将所持青海柴达木兴华锂盐有限公司49.00%的股权转让给西藏硕贝德控股有限公司。会议还审议通过了召开2025年第三次临时股东会和2025年第一次债券持有人会议的议案。