（原标题：董事会决议公告）
江苏卓胜微电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2025年8月21日召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，由董事长许志翰先生主持。会议审议通过以下议案：一是《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》，报告真实反映公司2025年半年度财务状况、经营成果和现金流量。二是《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，符合《企业会计准则》及公司会计制度。三是《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，因4名激励对象离职，激励对象人数由340人调整为336人，授予的限制性股票总量由280.1760万股调整为278.3280万股。四是《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定2025年8月21日为授予日，授予336名激励对象278.3280万股限制性股票，授予价格为35.58元/股。五是审议通过《关于制定董事、高级管理人员离职管理制度的议案》。六是审议通过《关于制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》。七是审议通过《关于制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度的议案》。所有议案均获得全票通过。
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