中矿资源: 关于修订部分公司治理制度暨制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于修订部分公司治理制度暨制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的公告）

中矿资源集团股份有限公司（证券代码：002738）于2025年8月21日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了关于修订部分公司治理制度暨制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案。根据相关法律法规及公司章程的规定，为了进一步完善公司治理结构，优化内控制度体系，促进公司规范运作，公司对多项治理制度进行了修订，并制定了新的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

修订的制度包括：董事会秘书工作制度、信息披露管理制度、内幕信息知情人登记管理制度、投资者关系管理制度、董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度、董事会审计委员会工作细则、独立董事专门会议工作细则以及内部审计制度。其中，《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》更名为《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。新修订及制定的制度全文已刊登于巨潮资讯网。