华翔股份: 第三届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十九次会议决议公告）

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-087

山西华翔集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长王春翔先生主持，会议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关报告。

2. 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关报告（公告编号：2025-089）。

3. 审议通过《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关报告。

4. 审议通过《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.16元（含税），合计拟派发现金红利116,460,841.61元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东净利润290,350,350.87元（未经审计）的比例为40.11%。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

5. 审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关通知（公告编号：2025-091）。