三祥新材: 三祥新材股份有限公司关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告内容摘要

（原标题：三祥新材股份有限公司关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告）

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-053

三祥新材股份有限公司关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告。公司于2025年8月20日召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过了调整股票期权行权价格的议案。

2025年2月14日，公司召开第五届董事会第六次临时会议和监事会第六次临时会议，审议通过了激励计划草案及相关议案。2025年3月4日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了激励计划草案及相关议案。2025年3月5日，公司召开第五届董事会第七次临时会议和监事会第七次临时会议，审议通过了首次授予相关事项。2025年5月8日，公司披露了首次授予结果公告。2025年8月20日，公司再次召开董事会和监事会，审议通过了调整股票期权行权价格的议案。

因公司2024年度利润分配方案实施，每股派发现金红利0.075元，根据相关规定，公司应对首次及预留授予的股票期权行权价格进行调整。调整后的首次及预留授予股票期权行权价格为19.96元/份。

本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。监事会认为本次调整符合相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。法律意见书认为公司本次调整已取得必要的批准和授权，符合相关规定。特此公告。三祥新材股份有限公司董事会2025年8月22日。