航天电器: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

贵州航天电器股份有限公司第八届董事会第三次会议于2025年8月20日召开，会议由董事长李凌志主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2025年半年度报告及2025年半年度报告摘要》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于计提2025年半年度资产减值准备的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，能更公允反映公司资产状况和经营成果。

3. 审议通过《关于募集资金2025年半年度存放与使用情况专项报告的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金135731.68万元，募集资金余额为10394.27万元。

4. 审议通过《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事回避表决。

5. 审议通过《关于补选第八届董事会战略委员会委员的议案》，选举邹作涛为战略委员会委员。

6. 审议通过《关于补选第八届董事会提名委员会委员的议案》，选举张爱军为提名委员会委员。

7. 审议通过《关于补选第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举张爱军为薪酬与考核委员会委员。