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永兴材料: 半年报董事会决议公告内容摘要

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2025-08-21 20:47:04

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（原标题：半年报董事会决议公告）

永兴特种材料科技股份有限公司第六届董事会第七次会议于2025年8月20日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了以下议案：一是《2025年半年度报告全文及摘要》；二是2025年半年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本；三是修订《公司章程》及其附件，取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使；四是修订、制定部分公司治理制度；五是选举第七届董事会非独立董事候选人高兴江、邹伟民、姚国华、郑卓群、李郑周；六是选举第七届董事会独立董事候选人朱光、叶芙蕾、徐宇辰；七是决定于2025年9月10日召开公司2025年第二次临时股东大会。上述议案均获得全票通过，部分议案还需提交股东大会审议。

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