（原标题：三祥新材股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议通知）
三祥新材股份有限公司将于2025年9月17日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为福建省宁德市寿宁县三祥新材股份有限公司南阳科技园区会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月17日9:15-15:00。会议审议议案包括：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案；关于修订公司部分内部制度的议案，涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等八项制度；关于变更部分募投项目的议案。各议案已由第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议提交，并于2025年8月22日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。股权登记日为2025年9月10日，登记时间为2025年9月15日至16日。联系人：郑先生、叶女士，电话：0593-5518572，传真：0593-5522802，邮箱：zqb@fjsx.com。现场会议预计半天，交通及食宿费用自理。
首页
微信公众号
证券之星APP
