三祥新材: 三祥新材股份有限公司关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告内容摘要_股票频道

（原标题：三祥新材股份有限公司关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告）

三祥新材股份有限公司于2025年8月20日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》。修订原因是为了进一步提高公司规范运作水平，根据相关法律法规及公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职责由董事会审计委员会行使。主要修订内容包括：全文中的“股东大会”改为“股东会”，“监事/监事会”删除或调整为“审计委员会”，新增“独立董事”章节，删去部分条款，如原章程第二十一条、第三十四条等。此外，新增条款涉及法定代表人职权、股东查阅资料的权利、股东会和董事会决议效力等内容。公司控股股东和实际控制人的权利义务也进行了详细规定。本次修订尚需提交公司股东会审议批准，并授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。特此公告。三祥新材股份有限公司董事会2025年8月22日。