三祥新材: 三祥新材股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：三祥新材股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告）

三祥新材股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年8月20日以现场结合通讯表决方式召开，董事长夏鹏主持，9名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：1、公司2025年半年度报告及其摘要；2、2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告；3、调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格，关联董事杨辉回避表决；4、取消监事会并修订公司章程，该议案需提交股东大会审议；5、修订公司部分内部制度，包括股东会议事规则等29项制度，其中前8项需提交股东大会审议；6、制定三祥新材股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度；7、变更部分募投项目，该议案需提交股东大会审议；8、提请召开2025年第二次临时股东大会。会议合法有效，相关文件已在上海证券交易所网站披露。三祥新材股份有限公司董事会2025年8月22日。