三祥新材: 三祥新材股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：三祥新材股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告）

三祥新材股份有限公司第五届监事会第九次会议于2025年8月20日召开，会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席吴纯桥主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，监事会认为报告的编制和审议程序符合法律法规和公司章程规定，内容和格式符合监管要求，能真实反映公司经营管理和财务状况，未发现违反保密规定的行为。

2. 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，监事会认为报告真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，符合相关规定，不存在违规使用情形。

3. 审议通过《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，监事会认为调整符合《管理办法》及公司《2025年激励计划》规定，不存在损害股东利益情形。

4. 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体，本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，监事会认为变更有利于提高募集资金使用效率，符合相关法律法规，不存在损害公司和股东利益情况，本议案尚需提交股东大会审议。