（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：000037、200037；证券简称：深南电 A、深南电 B；公告编号：2025-037。深圳南山热电股份有限公司将于2025年9月10日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月10日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年9月4日，B股股东需在2025年9月1日前买入股票。会议地点为深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼会议室。审议事项包括变更经营范围并修订公司章程、修订股东大会议事规则并更名、修订董事会议事规则、修订独立董事工作制度、修订股东大会网络投票实施细则并更名。前3项议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，后2项议案需二分之一以上通过。现场登记时间为2025年9月8日下午14:00至17:00，异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式登记。公司提供网络投票操作流程及授权委托书模板。联系人：邹奕、卢引娣，电话：0755-26003611，邮箱：investor@nspower.com.cn。
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