会稽山: 会稽山绍兴酒股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：会稽山绍兴酒股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-023

会稽山绍兴酒股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2025年8月20日以通讯表决方式召开，会议通知于8月10日通过电子邮件、电话和专人送达方式提交各位董事。本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议并通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》。该议案已由第六届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，审计委员会认为报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，编制和审核程序符合中国证监会和上海证券交易所的规定。监事会对报告进行了审核，认为编制和审议程序符合法律、法规规定，所含信息真实、准确、完整反映公司2025年上半年主要经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会审议并同意了《公司2025年半年度报告》及《摘要》，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《公司2025年半年度报告》及《摘要》。表决结果为同意票9票、反对票0票、弃权票0票。