（原标题：三元股份第九届董事会第三次会议决议公告）
北京三元食品股份有限公司第九届董事会第三次会议于2025年8月19日以通讯会议方式召开，9名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：一是调整限制性股票回购价格，因2023年度、2024年度利润分配方案实施完毕，回购价格由3.002元/股调整为2.941元/股。二是回购注销部分限制性股票，由于2024年度业绩未达标及部分激励对象资格丧失，拟回购注销708.6978万股。三是变更注册资本及修改《公司章程》，回购注销后公司总股本变更为1,502,089,065股，注册资本相应变更，并对《公司章程》进行多项修订。四是艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为其提供担保，贷款金额5000万元或等额新西兰元，期限一年。五是变更会计师事务所，拟聘任天圆全会计师事务所负责2025年度审计工作。六是修改公司《薪酬管理办法》。七是修改公司《绩效考核管理办法》。八是召开2025年第一次临时股东大会。以上第三至五项议案需提请股东大会审议。北京三元食品股份有限公司董事会2025年8月21日。
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