益佰制药: 贵州益佰制药股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：贵州益佰制药股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告）

贵州益佰制药股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2025年8月19日召开，会议应出席董事6人，实际出席6人。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2025年半年度报告全文及其摘要》，详情请参见公司于2025年8月21日披露的相关公告。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，为进一步完善公司治理结构，根据相关法律法规，公司对《公司章程》相关条款进行了修订，该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》，包括修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等19项制度，上述议案均需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于受让控股子公司少数股权的议案》，公司拟以8000万元受让贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业持有的贵州益佰中药配方颗粒制药有限公司40.03%股权，完成后公司将持有该公司100%股权。

5、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司拟定于2025年9月5日上午10点召开临时股东大会。详情请参见公司于2025年8月21日披露的相关公告。