大商股份: 大商股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：大商股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告）

大商股份有限公司第十二届董事会第一次会议于2025年8月20日以现场加通讯方式召开，全体董事一致推举董事陈德力先生主持会议，会议应参加董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：一是推举陈德力先生为公司第十二届董事会董事长，闫莉女士为副董事长，表决结果均为8票同意，关联人回避表决。二是选举产生第十二届董事会各专门委员会成员，包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，表决结果为9票同意。三是聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表，聘任陈德力先生为CEO，庞华女士为总经理，王鹏先生、于世杰先生、张嘉川先生为副总经理，闫莉女士为财务负责人，姚磊先生为董事会秘书，苑冬梅女士为证券事务代表，以上人员任期与本届董事会一致。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。大商股份有限公司董事会2025年8月21日。